Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului

    România nu este pe deplin protejată de fenomenul spălării banilor pentru finanțarea terorismului din sfera criminalității economico-financiare, întrucât odată cu progresele tehnologice și cu accentuarea fenomenului globalizării apar noi riscuri, amenințări și vulnerabilități în acest domeniu.
Citește tot rezumatul cărții Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului... În același timp, nici terorismul și nici mecanismele de finanțare a organizațiilor teroriste nu sunt invulnerabile, statul român, alături de celelalte state cu regimuri democratice identifică noile vulnerabilități în domeniu și adoptă permanent norme și măsuri de combatere a acestui flagel al începutului de secol     Noile amenințări de natură teroristă sunt din ce în ce mai complexe și odată cu evoluția procesului globalizării, amenințările și atacurile teroriste de orice natură din cele mai îndepărtate zone din punct de vedere geografic produc tot atâtea efecte ca și cele apropiate, ceea ce face ca zonele de interes pentru NATO și pentru Uniunea Europeană, ca și pentru oricare altă țară din cadrul acestor organizații, inclusiv pentru România, să se extindă practic la suprafața întregii planete.      Fragment din volum:      “Infracțiunile prevăzute în documentele internaționale care incriminează finanțarea terorismului nu sunt considerate, în scopul extrădării sau asistenței judiciare, drept infracțiuni fiscale, așa încât statele nu pot invoca doar caracterul fiscal al infracțiunii pentru a refuza o cerere de asistență judiciară sau de extrădare, după cum niciuna dintre aceste infracțiuni nu este considerată infracțiune politică, infracțiune conexă unei infracțiuni politice sau infracțiune inspirată de rațiuni politice. În consecință, o cerere de extrădare sau de asistență judiciară fondată pe o astfel de infracțiune nu poate fi respinsă pentru simplul motiv că aceasta se referă la o infracțiune politică, o infracțiune conexă unei infracțiuni politice sau la o infracțiune inspirată de mobile politice. De asemenea, niciuna dintre dispozițiile acestor documente nu trebuie să fie interpretată ca enunțând o obligație de extrădare sau asistență judiciară dacă statul obligat are motive serioase să considere că cererea de extrădare pentru infracțiunile privind finanțarea terorismului sau cererea de asistență referitoare la astfel de infracțiuni a fost prezentată în scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane pentru motive ce țin de rasă, religia, naționalitatea, originea sa etnică sau de opiniile sale politice ori că soluționarea cererii ar aduce vreun prejudiciu situației acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive.     Dacă statul parte din care o persoană urmează să fie transferată nu își dă acordul în acest sens, persoana respectivă, indiferent de naționalitatea pe care o are, nu va fi urmărită penal sau deținută ori supusă oricăror alte restrângeri ale libertății sale de mișcare pe teritoriul statului spre care acea persoană este transferată, în legătură cu actele sau condamnările anterioare plecării sale de pe teritoriul statului din care acea persoană a fost transferată.” Citește mai puțin...