Cartea Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023 PDF

Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023. Prevention: Privacy and Transparency Revista este o premiera pe piata media, avand o tema sensibila, de interes crescand si in Romania. Publicatia va fi cu aparitie semestriala (ianuarie-iunie si iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere si opinii avizate ale specialistilor de prima mana in domeniu.  Sumarul primei editii: Editorial  • O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA    Turnul de control  • Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea  • Cu cash-ul la putere, riscurile cresc  • Supravegherea si controlul - componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB  • Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european  • Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului - instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor - lect. univ. dr. Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor    Profesiile liberale fata cu fenomenul  • Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR  • Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. prof. dr. Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania  • Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor - interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa  • Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania  • Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti  Hot spot  • Trans Sped  - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED    Opinia specialistului  • Spalarea de bani. Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale - av. Gabriel Albu, Av. Mihai Morar  • Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? - av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii  • Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av. Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran  • Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 - dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management  • Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania - interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners